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P2P平台三农资本非法吸存20多亿 22人同堂受审

阅读量:  时间:2017-06-16 11:38

”安徽P2P””网贷平台””三农资本”筹建平台发布虚假”标的”融资,非法吸收公众存款20多亿,受害人达一万多人。22人被控非法吸收公众存款。

昨天,合肥包河区法院公开审理一起非法吸收公众存款案。据检方指控,2015年起,陈风等人未经金融部门批准,利用安徽金实资产管理有限公司筹建“三农资本”P2P网贷平台,并以高额利息相诱,非法吸收公众存款20多亿,受害人达一万多人。由于案情较为复杂,该案未当庭宣判。

筹建平台发布虚假标的融资

根据检方指控,2014年4月30日,陈风注册成立安徽金实资产管理有限公司(下称“金实公司”)。2014年12月,陈风和范斌筹划,以金实公司名义筹建“三农资本”平台,通过该平台经营P2P网贷业务,为其二人名下或实际控制的企业融资。

2015年1月15日,“三农资本”P2P网贷平台正式上线,通过网络、发传单、打电话、熟人介绍等途径联系客户。同期,陈风以他和范斌实际控制的企业、近亲属、朋友、公司员工作为借款人,在“三农资本”网贷平台发布虚假标的进行融资。同年5月,为扩大融资规模,范斌、陈风决定在“三农资本”经营A2P业务(互联网金融+融资租赁)。二人先后于2015年2月16日、6月24日通过代办公司,成立了德善(上海)融资租赁有限公司、协源(上海)融资租赁有限公司,并分别实际控制这两家公司。通过上述两家融资租赁公司,与其二人实际控制的安徽良夫良品工贸有限公司、巢湖市大桥钉业制造有限公司、巢湖市金桥焊接材料有限公司、滁州荣昌棉业工贸有限公司签订虚假融资租赁合同,在“三农资本”平台上以债权转让的形式发标。

当投资人了解平台上的项目,由金实公司组织到上述借款公司考察,有投资意向即在平台上注册、开户,并关联“”汇付天下””开办的个人账户,投资款通过快捷支付、网银支付、pos机转账至汇付天下账户,根据个人意愿进行购标完成投资。随后,金实公司将融资资金转入与陈风、范斌控制公司有关的银行卡和账户中,所有资金均由陈风决定支取。

22人被控非法吸收公众存款

2015年9月起,陈风为进一步扩张其业务范围和规模,先后在江苏、广东、山东、浙江等全国多个省市开设了近百家分支机构,利用数千名业务员同时发展线下融资业务。

为实现“三农资本”网贷平台大规模顺利融资,陈风任命项玉、费平、白青担任金实公司副总经理,还有17名被告人为各部门、区域负责人。这些被告人在金实公司所在部门相互配合,各自发挥作用,积极参与协助金实公司进行非法集资活动。“三农资本”网贷平台自2015年1月15日上线至2015年12月24日被查封,陈风等人非法吸收公众资金总人数66343人,累计人民币20多亿元,已偿付投资人本息14亿余元。截至案发,集资款未兑付被害人共19838人,合计人民币6亿多元。

检方认为,陈风、范斌未经金融主管部门批准,利用金实公司以支付高额利息相引诱,非法吸收公众存款人民币20多亿元,项玉等人明知陈风、范斌进行非法集资活动,积极参与、协助,任职公司主要部门领导职务,严重扰乱了国家金融秩序。22名被告人应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。此外,被告人张远明知陈风、项玉涉嫌犯罪,仍为其提供隐藏处所,帮助逃匿,应当以窝藏罪追究刑事责任。(文中人物均为化名)

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  原文标题:P2P平台三农资本非法吸存20多亿 22人同堂受审



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