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揭秘十花汤骗局:董事长金蝉脱壳 涉嫌转移巨额资金

阅读量:  时间:2017-01-09 13:59

  欠款涉产业链所有环节 注册多公司玩资本游戏

  高素英

  十花汤董事长金蝉脱壳 巨额欠款不知去向

  吉瑞林、上海十花汤、武汉十花汤,背后实际股东都是中国十花汤饮品控股有限公司,而这个公司注册地为英属维尔京群岛。经过不断的股权变更,国内这些公司帐面已被掏空。

  有消息称,英属维尔京群岛注册,1元就可以注册一个公司,可以逃税。并且该岛还为某些洗钱集团提供便利,一个2万多人的岛国居然有注册的离岸公司35万之多。

  尽管“霸王级”的寒潮袭击了北京,但并没有影响十花汤的经销商站在刺骨的寒风中为讨回拖欠货款的维权行动。1月25日,《中国经营报》记者在陕西省政府驻京办门前看到,来自河北、山东的十花汤经销商和来自江苏的物流商手举条幅控诉十花汤幕后老板非法集资,拖欠数十万货款和物流运输费用。与他们来北京维权不同的是,早在一个月前,就有20-30位经销商已经聚集到十花汤位于西安的总部去讨说法。

  然而令这些经销商始料未及的是,十花汤总部几乎是在一夜之间人去楼空。记者调查发现,十花汤不仅拖欠经销商的货款,拖欠涉及众多环节,从员工到生产商,再到物流商、材料供应商、广告商等无不拖欠,维权人员超200人。而十花汤的幕后老板钱毅则在不断地注册新公司,制造所谓的新愿景让更多的经销商和员工深陷其中。此后经过股权转让和法人变更后,钱毅金蝉脱壳,而经销商所打的数千万巨额资金以及员工所缴股权认购款已不知去向。

  1 拖欠经销商货款引数百人维权

  1月25日,来自河北的经销商卢先生、山东的经销商蔡总和江苏的物流商邱建华在京接受了《中国经营报》记者的采访。卢先生表示,2015年3月份,看到十花汤的宣传比较火就决定代理其产品。4月8日给十花汤打了10万元的货款,直到4月28日,才到了5万元生产日期为2015年1月份的货,随货发送的还有9600元的产品返点和3000元的物料,余下的产品不管怎么催再也没有发过来。

  让卢先生想不到的是,看似红火的十花汤铺到市场上,根本卖不动。进货价4元/罐,市场零售价6元/罐,虽然在一些特殊渠道并不算贵,但消费者仍不买帐。尽管垫付了各种促销费用市场毫无起色,而厂家承诺的各种广告也没有如期投放,垫付费用始终没有核销。

  比卢先生还惨的是山东枣庄的经销商蔡总,据其介绍,2014年7月给十花汤打了7万元的货款,但是只发了4万元多的货,有2万元的货没有发,而超市垫付费用高达5万元。到2015年,如果再继续做十花汤的总经销,需要再打款,他又打了4万元,但至此十花汤拖欠货款加垫付费用超十万元,而他再也没有收到十花汤的任何货。

  而重庆经销商也向记者反应,十花汤答应自己销售不了的老货可以换新货,但5万元的旧货发回去后,再也不见新货来。像他这样情况的经销商不在少数,十花汤全国三十多个省市都设有经销商,很多经销商还不知道情况,还在苦等。

  知情人士表示,十花汤维权经销商存在的问题主要有四类:第一,打款发货后由于不动销,经销商要求更换临期产品,公司同意后经销商将产品发给公司,结果公司收到老货后没有发新货,经销商新货没收到,老货也被公司骗收,经销商自己还搭上了物流费;第二经销商市场费用,公司让经销商先垫付,最后不按合同约定支付;第三,经销商收到部分产品后,余货不发,余款也不退;第四,经销商打款后连一罐十花汤都没有收到,货款也不给退。

  记者从十花汤的经销商维权建立的群里看到,人数高达三四百。尽管他们很多人到达十花汤所在总部去讨债,但四五个办公场所全部是人去楼空。西安市未央区人民法院传票、西安市劳动保障监察限期改正指令书贴在十花汤总部的紧锁的大门上显得那么冷清,而老板钱毅却消失的无影无踪。

  2 欠款无处不在 画大饼令多人受骗

  记者调查了解到,除了拖欠经销商的货款外,员工工资、员工集资款、物流费用、代加工厂代工费用、广告等无不拖欠。

  知情人士表示,对于物流商、生产商、广告公司、原材料供应商也拖欠了不少钱。物流方面主要是从2014年11-12月份开始拖欠,其中拖欠江苏冉光物流有限公司18万元(含押金)、江苏富邦物流有限公司50多万元,江苏冉光物流北京分公司及江西安泰物流有限公司北京分公司运费38万、.上海安能物流有限公司运费6万元。而西安一家广告公司欠款高达千万元。拖欠广东蓝带集团北京蓝宝酒业生产加工费250多万元,目前已起诉到法院。

  而除了上述拖欠、非法集资所,担保公司集资的钱也全部投到了十花汤。据知情人士透露,陕西金麒麟担保有限公司为十花汤投资一亿多元,而这些钱全部是集资款,目前已有几十个投资人在西安新城区中山门派出所报案,集资金额从几万到几十万不等。

  记者获悉得一份数据资料显示,仅2015年3-6月份,金麒麟需要退还的集资款就高达3315.4万元,但这些钱均未按期退还给投资人。金麒麟担保公司法人代表为郭滨,而郭滨是十花汤的副总经理兼监事长。

  据十花汤内部人员透露,之所以会有这么多欠款、有那么多人上当受骗,与十花汤老板不断画饼有很大关系。

  该人士表示,十花汤成立于2012年2月,最初在央视上做了5秒钟的广告,并且成为《爸爸去哪儿》第二季芒果TV网络版的特约赞助商,同时还在其他媒体有广告投放。虽然没有自己的生产厂,但并不影响经销商加盟的热情。

  2012年和2013年的销售量并不大,然而到2014年十花汤销量已经超过4000万元。此时,十花汤的销售网络已经遍布全国各地,三十多个省市均有经销商代理,而在重庆、南京、贵州等地均设有办事处,给人的感觉就是可以和王老吉相媲美的全国大饮料企业,给经销商一种特别红火的假象,不断有经销商加入,哪怕到了资金已经周转不开的时候,仍在招商。

  据知情人士透露,十花汤普通员工从2015年5月底以后就再也没有发过工资,而主管从4月份以后也没有发过,拖欠工资半年以上,全部员工有400多人。而2015年7月底成立的武汉十花汤饮品有限公司从9月到12月一直没有发工资。直到2015年底,武汉员工去劳动部门投诉欠工资事宜时,才发现武汉十花汤公司已经办理注销正在公示期。

  此前,钱毅对于员工则宣称,十花汤将上市,并于2013年12月在上海自贸区注册成立了上海十花汤饮品有限公司,鼓励员工自掏腰包认购股权,集资款高达3000万元。从2013年10月开始,不断有员工把家里的数万元都拿来认购股权,然而上市却迟迟没消息。认购了股权的员工,在公司不发工资的情况下,依旧安心上班。

  记者获得的一份十花汤与员工所签的《唐韵饮品股权激励计划-认购协议书》显示,认购数为10000股,认购价格为3.3元/股,合计3.3万元,激励计划为期1年,唐韵饮品承诺前期股息分红复利每年年化收益19%。

  合同中还称,十花汤企业上市工作正在进行中,因此唐韵作为十花汤企业的核心公司,在企业重组前须完成股权激烈方案,协议效力溯及未来上市后的十花汤企业。虽然该员工早在2015年7月份提起退出股权激烈计划,但一直没有拿到钱。

  3 幕后老板金蝉脱壳 巨额资金不知去向

  尽管十花汤到处欠钱,但幕后老板钱毅却依然想继续融资,制造十花汤美好未来的假象。不过《中国经营报》记者独家调查了解到,与十花汤有关系的所有公司在今年6-9月份全部变更了法人,而最核心的陕西吉瑞林饮料股份有限公司也已经将股权全部转让给中国十花汤饮品控股有限公司,而后者则是注册在英属维尔京群岛的离岸公司。

  据知情人士透露,2014年之后经销商所打的款主要有四个公司,一个是陕西吉瑞林饮料股份有限公司(下称,吉瑞林),第二是上海十花汤饮品有限公司,第三个是武汉十花汤饮品有限公司。

  记者从国家工商局查询获悉,吉瑞林成立于2013年12月31日,注册资本1500万,法人代表为钱毅,西安吉德利企业管理咨询有限公司(股东为钱颜和杨谓明,两人为表史兄弟关系)出资1200万,田晓东(钱毅小舅子)出资300万。2015年7月3日,吉瑞林投资人变更为中国十花汤饮品控股有限公司。2015年5月6日,法定代表人由钱毅变为姜露,2015年7月3日,又由姜露变为田晓东。

  据知情人士透露,2014年以前十花汤的经销商主要把货款打到西安唐韵饮品有限公司。该公司成立于2012年3月1日,注册资本5000万,法定代表人为钱毅。2015年9月21日,法定代表人由钱毅变为张峰涛。

  而上海十花汤饮品有限公司成立于2013年12月2日,法人代表最初是钱毅,2015年8月28日变更为田晓东。上海十花汤2014年6月5日进行了投资人(股权)变更,由唐韵变更为吉瑞林。武汉十花汤饮品有限公司,成立于2015年7月24日,法人代表为田晓东,股东为陕西吉瑞林饮料股份有限公司

  记者注意到,钱毅不再担任与十花汤有关的所有公司法人,而田晓东也无法联系到。吉瑞林、上海十花汤、武汉十花汤,背后实际股东都是中国十花汤饮品控股有限公司,而这个公司注册地为英属维尔京群岛。

  有消息称,英属维尔京群岛注册,1元就可以注册一个公司,可以逃税。并且该岛还为某些洗钱集团提供便利,一个2万多人的岛国居然有注册的离岸公司35万之多。

  记者另外调查获悉,2015年7月24日,吉瑞林给江西冉光物流有限公司北京分公司开出的一张10万元的转帐支票由于公司帐户没有钱,而成为空头支票至今无法兑现。那么这就意味着2015年7月3日后,转让给中国十花汤股权后没有多久,吉瑞林便成空壳公司。按照各种拖欠来看,帐面巨额资金已不知去向。

  北京工商大学商学院教授、财政部会计资格评价中心专家王峰娟认为,从公司股权不断变更来看,是比较“典型的左手倒右手”的操作路径,同时规避了法律责任。即使拖欠了大量的货款、工资等,由于股权转让后的公司在国外,受害者法律维权难度比较大。(来源:中国经营报)

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