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女老板刷pos机高额套现 涉嫌信用卡诈骗受审

阅读量:  时间:2017-02-08 16:20

  信用卡套现是一种违法行为,特别是那种高额套现后不还款的则会被以信用卡诈骗罪追究刑事责任。海口一食品公司女老板在自己公司的pos上刷自己的信用卡套现22万余元,且超过3个月不还款,涉嫌信用卡诈骗罪被拘留,近日接受海口市美兰区法院开庭审理。

  据介绍,四十出头的陆某与丈夫共同出资拥有一家食品公司,主要生产糕点等。如今,陆某夫妇在海口已经拥有3套房产。因开着公司,且有房产,陆某申请的信用卡额度均挺高。

  2013年8月2日,陆某向某银行申请了一张白金信用卡,信用额度为15万元。2014年4月28日,陆某再次向中国银行申请了一张信用卡。之后,陆某使用自己名下的两张信用卡,通过自家食品公司的POS机多次刷卡交易,变相套现。之后还多次向发卡行申请增加信用卡的透支额度。

  截至2016年4月19日,陆某名下的两张信用卡透支金额高达22万余元。而据银行提供的陆某名下信用卡的消费记录显示,均出自她自家公司的POS机上。

  在庭上,陆某辩称,其是为了方便做生意,才刷卡透支,并表示从2015年12月份开始,每个月都在还钱,只是没有达到最低还款额度而已。

  而银行方面则认为,陆某名下两张信用卡透支逾期不还款超过3个月,且经过银行工作人员多次催收,仍然没有还款,无奈银行才去公安局报案。

  2016年8月,陆某涉嫌信用卡诈骗罪被拘留。几天后,陆某向银行支付本金、利息及滞纳金等共计29万余元。随后,陆某被取保候审。

  公诉机关认为,陆某利用自己名下的信用卡,在自己公司的POS机上刷卡,虚构交易,恶意透支,且经过银行两次有效催收,超过3个月仍然没还款,且数额巨大,其行为触犯了刑法,应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。

  原文标题:女老板刷pos机高额套现 涉嫌信用卡诈骗受审



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