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北京P2P平台理财团被立案调查 待还金额过亿

阅读量:  时间:2017-02-20 11:19

年前被投资人爆料15个标的发生逾期的北京P2P平台“理财团”,于昨日(2月9日)被北京市公安局朝阳分局立案侦查。

据微信公众号“P2P访谈”消息,其从北京市朝阳区公安分局经侦大队已核实,理财团案件已被公安机关正式受理。相关负责人表示,理财团投资者可到朝阳区经侦大队报案并提交相关材料。

此前投资人在网上爆料,自2017年1月12日起,理财团平台项目发生逾期,涉及该平台15个标的共计651万。据理财团公告,本息逾期的涉及的项目主要有:“步步高升”系列11个标、 “齐鑫合利”系列1个标”、“金源鑫聚”系列3个标的,其中大部分是车辆抵押借款项目。

理财团官方曾发布公告称,因还款人资金未及时到位导致项目产生逾期,理财团将于1月16日期7个工作日内进行偿还,同时启动质保服务专款进行偿付,逾期产生的利息或罚息由借款人和理财团承担。

投资人在论坛曝光的资料显示,理财团平台或存在发假标情况。“不同时间发标,标号却一致,直接证明假标。例如:第一个项目鑫德鑫利NO.1,项目编号:NO.1ct2317,年化收益14%,项目规模100万”,而“第二个鑫德鑫利No.1,编号编号:NO.1ct2317,年化收益14%,项目期限6个月,开标时间:20161028。”

此外,金盛恒益作为债权转让交易方,拒绝承认与理财团、安禾财富有任何形式上的接触。表现在:

自平台项目逾期后,理财团没有拍卖、处理抵押物的行为,没有要求金盛恒益回购债权,积极处理逾期标的,而是至今失联。官网上业没有标的物兜售,并且每个到期标全部逾期。

金盛恒益工作工人员在与投资人联系时,否认公司与理财团、安禾财富有任何业务及资金上来往,公章已丢失,银行账户因换法人时没有变更而被冻结。

公开资料显示,理财团隶属于安禾财富(北京)网络科技有限公司,注册资本1亿,法定代表人代步杰,平台主营业务为实物抵押债权,累计成交金额近8.7亿,截止2016年第三季度注册用户达到43848人。

资料显示2016年8月10日理财团曾被列入经营异常名单,因通过其登记的住所或者经营场所无法取得联系,随后,2016年8月31日,又被移除经营异常名单。

据悉,截至目前,理财团平台逾期及未到期标(部分统计数据)借款金额10157万元,其中有证据确认金盛恒益假标金额近4000万元。

截至发稿,理财团官网仍能正常打开,并显示有标的可投,不过,和讯互联网金融拨打官网的客服及媒体联系等电话,均处于无人接听状态。

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