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女子炒现货原油陷吞金黑洞 平台非法交易期货

阅读量:  时间:2016-08-18 15:11
  “本想着将炒股赔掉的钱通过这个‘现货原油’挣回来,谁知遇到骗子公司,利用完全封闭的对赌式操作,害我把10万多元的本钱赔个精光。”天河区市民严阿姨报料称,最近三四个月以来,一个名叫“上海××联合金属交易中心”的平台让她血本无归。记者调查发现,该平台涉及非法期货交易,大肆通过互联网、电话等拉人头开户的方式忽悠市民投资。
 
  “一开始没想着继续投资,结果是同事介绍这款软件给我,说可以先不开户不投钱进去,先在直播间里听听‘老师’讲课。”回忆起金钱损失的过程,市民严阿姨说,当时她抱着只听课、先了解了解的想法加入了网络直播间。
 
  “在网络上直播的老师会一直引导你做原油,只说收益如何高,从不说风险。”严阿姨说,直播间里除了周末两天没有“老师”讲课外,从周一到周五,早晨7时到第二天的凌晨三四时都有不同的“老师”轮番讲课,分析当天国际原油市场行情,还会明确告诉你何时做多、何时做空,“止盈可以无限大,止损可以设10%,这样就非常安全和可靠”。就这样,严阿姨终于动心了,在一名自称“五星客服”陈飞的指导下,在该软件平台上开了户。
 
  鼓动用户重仓购买
 
  将第一笔5万元转进××联合的账户上时,严阿姨非常谨慎,除了凌晨4点半收盘后眯一会儿之外,她几乎全天都在网络直播间里,一边认真听“老师”的指引做笔记,一边仔细研究软件上的K线图、分时图等指标。
 
  “我第一次交易是去年12月份,当时听从‘老师’的建议,逢高建仓买了看跌的10手××油100桶,很快行情下跌了两三个点位,这样我一桶就赚了几千元。”至于具体赚了多少,严阿姨表示自己并不会算,“这个交易规则很麻烦,除了点差之外,还有手续费、委托点差、延期费(过夜费)等交易费用。”
 
  尝到了几次甜头后的严阿姨逐渐放心,又陆续将几个月的工资转进了该交易软件的账户中。就在严阿姨满心欢喜地看着自己赚了将近三万元的时候,事情发生了转折。据她回忆,当时新闻里有几次国际上的原油数据公布,按照严阿姨的想法应该是买多,但是“老师”却在讲课中明确表示要做空。严阿姨和另外几名客户听从了“老师”的建议做空,而接下来的行情却是继续走高。眼看着自己账户里的钱随着行情的走高几千元几千元地缩水,严阿姨非常惊慌,多次在QQ上寻求“老师”指导,可一向实时在线的“老师”却没有及时回复她,往往是10时在QQ上询问“老师”,到了晚上“老师”才回复她。
 
  “老师”的接连几次“判断失误”使得严阿姨账户资金仅余两千多元,但”老师“要她重仓满仓,说坚持下来肯定回本,严阿姨开始向亲戚借钱继续炒原油。
 
  客户质疑数据有问题
 
  2月下旬,她和几位相熟的客户在QQ上聊天时,意外得知他们这批客户中没有一个赚钱的,亏得最多的一位客户亏损达到了30多万元。其中一位客户发现,他们使用的“××联合”操作软件中的数据和其他平台的数据都不一致。蹊跷的是,没有“老师”出来回应,而是直接将这位客户踢出了直播间。
 
  此时,严阿姨才意识到自己可能上当受骗。随即,她上网搜索发现,仅仅名为“上海××联合金属交易中心”的网站就有十几个,每个网页都不一样。当她多次询问自己到底在哪个平台上开户时,“五星客服”陈飞才第一次告诉她,她是在“上海××联合金属交易中心”旗下一家会员单位开的户。
 
  随后,按照陈飞发过来的网址链接,严阿姨拨打了这家会员单位的热线电话,蹊跷的是,该热线电话始终无人接听。而当时天天在直播间里讲课的老师,也以“出国培训”、“家中有事”等种种借口不再上线讲课,QQ上也拉黑了严阿姨这批客户。
 
  记者调查
 
  开户单位均没有经营资质
 
  接到市民报料后,记者展开调查。记者首先搜索“上海××联合金属交易中心”,发现弹出数十个标有上述字样的网站。唯一不同的是,有些网站会用小字写上“第×××号会员单位”。严阿姨等人所开户的网站则是第112号会员单位,即上海××金属有限公司,地址位于上海市浦东新区牡丹路。
 
  记者在上海市工商局网站查询“上海××联合金属交易中心有限公司”发现,该企业的经营范围并不包含成品油的现货交易,并没有国家批文经营成品油的资质和商务部批文。
 
  在“上海××联合金属交易中心”的网页上,公司介绍显示,该公司是经上海市商务委批准,并取得上海市金融办合规意见。但在上海市长宁区商务委员会关于该项目的批文(长商务发201449号)中,该批文只是“原则同意‘上海××联合金属交易中心项目建设方案’”,并没有授予该公司经营铜、银、原油等期货的资质。
 
  上海市工商局网站关于“上海××金属有限公司”的注册信息显示,经营范围也不包含成品油的现货交易,并没有国家批文经营成品油的资质和商务部批文。
 
  实际上,按照《原油市场管理办法》[2011]38号、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》国发〔2012〕37号等规定,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立。
 
  采用期货交易方式却无资质
 
  按照严阿姨的指引,记者连续两周在直播网站听“老师”讲课。在实际操作中,“老师”会告知客户购买对冲的具体点位,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不是以实物交收为目的,该公司采用的电子化集中交易方式属于典型的期货交易方式。而该公司并未取得期货交易的资质。该公司使用的“××联合”操作交易软件和行情分析软件也没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条。
 
  交易费用:未见价格主管部门批准
 
  从该公司旗下会员单位客服人员出具的“××联合交易规则”中,记者看到,该公司在交易过程中收取保证金(成交额的3%)、手续费(单边平仓成交额的0.12%)、点差费(0.6元/桶)、委托点差(挂单点差200、默认市价偏差100)、延期费(成交金额的万分之一/自然日)等名目众多的费用。但记者了解到,这些没有经过国家价格主管部门批准而设立的收费,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。
 
  就上述问题,记者曾多次联系上海××联合金属交易中心,其中一位接热线的女子表示,“具体的经营操作要咨询开户单位,我们不清楚”。而严阿姨开户所在的上海××金属有限公司的电话无人接听。
 
  律师意见
 
  公司若涉违法可能判刑退钱
 
  中银律师事务所郝大海律师认为:这种事情根据不同的个案情况,可能触犯不同的法律规定。
 
  郝大海表示,“老师”如果编造虚假材料,例如虚构别人盈利的交易记录来骗取严阿姨炒“现货原油”,其行为构成诈骗罪,“老师”可能会被判刑入狱。
 
  原油的开采、销售甚至运输均需要得到商务部的行政许可(批准),没有得到商务部的批准,会触犯非法经营的相关法律规定,商务部门可以对其进行处罚并取缔。如果其经营模式采用的是期货交易模式,开展期货交易需要证监会批准,若没有得到批准,证监会也可以对其进行处罚并取缔。
 
  以期货方式开展炒“现货原油”,没有得到商务部和证监会批准的情况,违反了国家的强制性规定,会导致严阿姨等客户和交易中心或其会员之间的合同或合同行为无效,交易中心或其会员应当承担将资金返还给严阿姨的民事责任,类似的判决已经出现,并且越来越多。

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